Положение о проверке контрагентов

Положение о проверке контрагентов

Прежде чем заключать договор с тем или иным контрагентом стоит проверить его надежность. Это очень важно, чтобы не произошел отказ от сотрудничества. В письме от ФНС двадцать четвертого июля 2015 года указаны следующие критерии потенциальных опасностей:

  • отсутствие документальных прав руководящего лица компании;
  • Невозможность определить адрес местоположения контрагента;
  • в реестре ЕГРОП нет сведений данного юридического лица;
  • сомнения, после проверки у контрагента возможности выполнить требования соглашения.

Как проверяется контрагент

Выбор из базы потенциальных исполнителей труда и организаций закрепляться за определенными должностными лицами. Эту часть функциональных обязанностей необходимо закрепить в их должностных документах. Ответственные сотрудники обнаружившие нечестных предпринимателей должны применять метод, который подробно описывает местные правила порядка действий контрагентов (предприятия сами изготавливают образцы). При первом взаимодействии с потенциальным контрагентом желательно, чтобы он представил весь свой комплект базовых справок, свидетельств, выписок и других доказательств, которые помогут выяснить, что данное предприятие существует на самом деле.

Требуемые документы для проверки контрагента:

  • Копии записей о регистрации и постановки на учет расчетов по налогам;
  • Наличия свидетельства свода правил который регулирует порядок исполнения;
  • выписка из реестра сведений ЕГРЮЛ;
  • документ подтверждающий, что у данного предприятия отсутствуют отложенные долговые обязанности.

Если необходимо выяснить финансовые обстоятельства субъектов предпринимательства, то можно попросить о том какая у него численность персонала, узнать стоимость главного или оборотный состава, навыки деятельности в определенной части рынка. Разрешен способ изучения последних финансовых данных. Отказаться от этого требования контрагент не имеет права — документы с отчетом законно относятся к группе публичной информации.

В дальнейшем разбираются органы Федеральной налоговой службы, они проверят контрагента и отправят письменный запрос в контрольную организацию для получения доказательств нужного предприятия.
На портале ФНС можно официально утвердить положение контрагента. Функции интернет-сервисов ресурса:

  • Получение самых свежих сведений учреждения из ЕГРЮЛ;
  • Проверка финансового положения контрагента на состоятельность.

Также с помощью данного сервиса можно узнать о том, не началась ли реорганизация или упразднение, не уволили ли главу компании за нарушения прав.

Всю эту информацию предоставляет налоговая служба, проверка осуществляется бесплатно через письменный или электронный запрос в ФНС. Реестр портала пополняется новой информацией ежедневно, в нем имеется базовые сведения о контрагентах, которые находятся в положении индивидуального предпринимателя или юридического лица. Помимо проверки контрагента на сайте по наименованию, можно также искать его по его идентификационному номеру налогоплательщика или главному государственному регистрационному номеру.

Желательно заглянуть в картотеку арбитражных судебных разбирательств (на официальном ресурсе ВАС). Это поможет убедиться в том, что не была ли данная организация одним из участников тяжелых судебных разбирательств. Почерпнуть сведения об действующих исполнительных производствах можно из поисковой системы портала ФССП.

Честность и законность определенного контрагента можно определить по его официальным документам. Для этого необходимо использовать поиск по базе лицензий на ресурсах нужного Ведомства.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий